4074 個(gè)回答
現(xiàn)在銀行賊得很，銀行卡只要幾個(gè)月沒(méi)流水就給你凍結(jié)了...
銀行會(huì)對(duì)長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有交易活動(dòng)的賬戶采取措施，如收取管理費(fèi)、限制賬戶功能或者凍結(jié)賬戶。這樣的政策通常是出于安全和監(jiān)管的考慮。例如，長(zhǎng)時(shí)間不使用的賬戶可能會(huì)被認(rèn)為是遺忘或者棄用的，銀行可能會(huì)擔(dān)心這些賬戶更容易成為欺詐活動(dòng)的目標(biāo)。 銀行的問(wèn)題，只要是幾個(gè)月沒(méi)有這張卡這張就會(huì)被銀行標(biāo)記為風(fēng)險(xiǎn)，不給你用，必須到...
回答于 2024-03-11 23:05
銀行卡的錢(qián)只能存不能取是不是被“止付”了？
你那是長(zhǎng)期不用無(wú)法核實(shí)存量，被暫停非柜面，柜臺(tái)存取不限制，只能存不能取是錢(qián)只進(jìn)不出，就是所謂的止付，止付算是非常嚴(yán)重的事了，基本被相關(guān)機(jī)構(gòu)初步鑒定涉案了，解除都是相當(dāng)麻煩，誤判還好，如果核實(shí)無(wú)誤就gg了
回答于 2024-03-11 23:01
銀行卡給我標(biāo)記高風(fēng)險(xiǎn)只能存不能取，怎么回事？
其實(shí)和洗錢(qián)無(wú)關(guān)，銀行的問(wèn)題，只要是幾個(gè)月沒(méi)有這張卡這張就會(huì)被銀行標(biāo)記為風(fēng)險(xiǎn)，不給你用，必須到當(dāng)?shù)劂y行申訴才能恢復(fù)。我也有一張卡也是幾個(gè)月沒(méi)用就無(wú)法存取了，卡里還剩3塊多錢(qián)。 如果您的銀行卡被標(biāo)記為高風(fēng)險(xiǎn)，只能存款不能取款，這通常是因?yàn)殂y行的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)或合規(guī)部門(mén)檢測(cè)到了某些異常活動(dòng)，或者認(rèn)為您的賬戶...
回答于 2024-03-11 22:59
我懷疑掃碼挪車(chē)平臺(tái)收取的押金屬于洗錢(qián)方式的一種？TM的，掃碼扣...
如果掃碼挪車(chē)平臺(tái)僅僅是因?yàn)橄到y(tǒng)問(wèn)題或管理不善導(dǎo)致押金難以退還，這可能不屬于洗錢(qián)，而是一種不良的商業(yè)行為或服務(wù)問(wèn)題。但如果該平臺(tái)故意設(shè)置障礙，不退還押金，并且這些資金被用于非法活動(dòng)或者有意掩飾資金來(lái)源，則可能涉嫌洗錢(qián)。 無(wú)論如何，如果您懷疑該平臺(tái)的行為存在違法或不當(dāng)行為，您可以采取以下幾個(gè)步驟：...
回答于 2024-03-11 22:52
全球洗錢(qián)規(guī)模大約占全球總GDP的2%到5%。為打擊犯罪出一份力！
的確，全球洗錢(qián)的規(guī)模確實(shí)被估計(jì)在全球總GDP的2%到5%之間。這一估計(jì)來(lái)源于不同的國(guó)際組織和監(jiān)管機(jī)構(gòu)，包括聯(lián)合國(guó)和國(guó)際貨幣基金組織（IMF）。洗錢(qián)活動(dòng)的隱秘性和復(fù)雜性意味著這個(gè)數(shù)字只是一個(gè)大致估計(jì)，實(shí)際比例可能會(huì)有所不同。洗錢(qián)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)、金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及國(guó)家安全都構(gòu)成了嚴(yán)重威脅，因此，各國(guó)政府和國(guó)際組織都...
回答于 2024-03-11 22:46
跑分兼職為什么屬于洗錢(qián)方式？
跑分兼職通常指的是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)參與資金的轉(zhuǎn)移和結(jié)算，這種方式被一些人用于非法資金流動(dòng)，包括洗錢(qián)。洗錢(qián)是指通過(guò)一系列復(fù)雜的交易過(guò)程，將非法獲得的資金轉(zhuǎn)化為看似合法的資金來(lái)源。跑分兼職為什么會(huì)被用作洗錢(qián)方式，主要基于以下幾個(gè)原因： 匿名性: 跑分平臺(tái)往往能提供一定程度的匿名性，使得非法資金流動(dòng)難以被監(jiān)管...
回答于 2024-03-11 22:43
慢充話費(fèi)的洗錢(qián)方式？提醒大家不要占小便宜，以免被查。
慢充話費(fèi)被認(rèn)為是一種洗錢(qián)方式，主要是因?yàn)樗梢杂脕?lái)將非法獲得的資金通過(guò)正當(dāng)?shù)那馈扒逑础背珊戏ㄙY產(chǎn)。這個(gè)過(guò)程一般涉及以下幾個(gè)步驟：分散資金：首先，通過(guò)大量小額的話費(fèi)充值，將一大筆非法資金分散到不同的手機(jī)賬戶中。這種分散行為可以減少交易被監(jiān)管機(jī)構(gòu)注意到的風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)換形式：通過(guò)慢充話費(fèi)，非法資金被轉(zhuǎn)換成了話...
回答于 2024-03-11 22:41
網(wǎng)絡(luò)上話費(fèi)慢充的優(yōu)惠背后的洗錢(qián)操作？如何利用這種操作將非法收...
1、搞話費(fèi)慢充的商家提供八五折甚至更低的優(yōu)惠。 2、洗錢(qián)的原理是將大額的非法收入分散到海量的小額合法消費(fèi)上。 3、洗錢(qián)操作涉及到很多步驟，加上賭客的訂單和話費(fèi)，訂單不一定是同時(shí)下單的，需要留出時(shí)間緩沖。
回答于 2024-03-11 22:40
逃稅屬于洗黑錢(qián)之一嗎？
為了讓這錢(qián)正常使用又必須正常的繳稅來(lái)洗干凈，所以就要通過(guò)第三方來(lái)解決繳稅的問(wèn)題。 不是黑錢(qián)的問(wèn)題，主要有太多人幫助洗黑錢(qián)了，這些錢(qián)中間經(jīng)過(guò)了很多手，所以導(dǎo)致很難去排查。
回答于 2024-03-11 22:38
是不是逃稅的也在黑錢(qián)里面呀？
逃稅和洗錢(qián)是兩個(gè)不同的財(cái)務(wù)犯罪活動(dòng)，但它們有時(shí)候可能會(huì)相互關(guān)聯(lián)。逃稅是指?jìng)€(gè)人或公司故意避免支付應(yīng)該支付的稅款。這通常通過(guò)隱藏收入、夸大扣除額或不報(bào)告資產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。而洗錢(qián)是一個(gè)過(guò)程，旨在隱藏非法獲得的資金的來(lái)源，使其看起來(lái)像是來(lái)自合法來(lái)源。雖然逃稅本身不直接等同于洗錢(qián)，但逃稅所得的資金如果被用來(lái)進(jìn)行進(jìn)一...
回答于 2024-03-11 22:37