【已解決】 如何有效打擊洗錢活動，防止其通過合法渠道流入市場？
洗錢的，不都是走爛片，游戲幣（打金），所謂的特殊數字的游戲賬號，某某簽名，某某二手奢飾品，某某藏品，某某煙酒回收，某某彩票店，某某首飾，手機電腦回收等等，偏偏只說充值優惠。運營商給的優惠太少了，套餐又太貴了，現在套餐基本上都是29，你要是在辦網線至少50。
我拿著錢去買東西還要管東西的來源渠道，那也太難了，干脆不要市場經濟了，國家定價就行了，這樣不合理的價格就沒有了，沒有人能去洗錢了，多好。
對于那些沉迷賭博的，不到山窮水盡的地步他們還是會去賭，這是機會本能。最后沒有一點錢的時候能浪子回頭最好，不能那就只能窮困一段時間了。
對公安來說，打擊犯罪是本分，他需要做的是杜絕出現黑錢市場，中間商，到了銷售這地步已經很晚了。
從個人角度是想去占便宜的，但是我也不想成為一環，我也不可能去了解商家的渠道，我能做的是不出賣個人信息，銀行卡等。其他的我沒有那個能力，我只會從理性人的角度去選擇。
最佳答案 2024-03-14 00:00
1. 洗錢的手段多種多樣，包括但不限于您提到的爛片投資、游戲幣交易、特殊數字的游戲賬號、簽名收藏品、二手奢侈品、藏品交易、煙酒回收、彩票銷售、首飾和電子設備回收等。充值優惠也可能成為洗錢的一種方式，但并非唯一途徑。這個描述基本正確。
2. 通過國家定價來杜絕市場經濟中的價格差異以防止洗錢行為，這一想法理論上可能減少部分機會，但實際上操作起來非常困難，并且與市場經濟體制不符。市場經濟的核心是供求關系決定價格，而國家定價在實踐中難以全面覆蓋所有商品和服務，更無法徹底消除洗錢風險。此外，即使實行嚴格的價格控制，洗錢者仍會尋找其他方式進行資金清洗。所以，這一觀點并不完全準確。
3. 對于消費者而言，確實很難對每一件購買的商品或服務追溯其來源渠道。個人應該盡到合理注意義務，避免參與可疑交易，保護個人信息和金融安全，但這并不意味著市場經濟應當被取消。從個人角度出發，在法律允許的范圍內追求利益最大化的同時，也要承擔社會責任，這方面的論述有一定道理。
4. 對沉迷賭博的行為分析，指出在極端情況下人們才可能醒悟，這種現象存在一定的現實基礎，即賭博成癮者往往需要經歷嚴重后果才能考慮戒賭。這一觀點有一定的合理性。
5. 公安部門打擊犯罪的確義不容辭，而針對洗錢活動，應著重于上游環節和中間環節的打擊，盡早切斷黑錢流通鏈條。等到銷售終端再去查處，確實在一定程度上表明犯罪已經發展到了較為嚴重的階段。這個觀點是正確的。
綜合來看，您的表述涵蓋了洗錢手段多樣性、市場機制與反洗錢的關系、個人責任以及執法部門的角色等多個方面，大部分內容有其合理之處，但在依靠國家定價來防止洗錢這一點上有一定局限性。
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