【已解決】 茶葉店沒(méi)幾個(gè)洗錢的，為什么是線上洗錢？想過(guò)沒(méi)
最佳答案 2024-03-14 00:00
首先是現(xiàn)在現(xiàn)金交易少，無(wú)論是線上賭博還是詐騙，基本都是線上收入，線下提現(xiàn)困難，其次茶葉店業(yè)務(wù)量做洗錢業(yè)務(wù)太慢，金額大了也很容易追查。經(jīng)偵刑偵找上你的時(shí)候你必須要能夠自證清白的，如果只要求收入來(lái)源難以追查，那所有線下零售交易都符合條件。
茶葉店主要做的是單位和企業(yè)的生意，還是吃回扣的傳統(tǒng)套路，和洗錢這種高大上真不沾邊。
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